公告日期：2026-06-26

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2026-038

中国中材国际工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 420

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,226,477,383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.7797

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司副总裁、董事会秘书曾暄列席会议；副总裁刘仁越列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于中材海外为其参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行
保函担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 94,771,979 95.8811 3,796,906 3.8413 274,300 0.2776

2、 议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,222,227,777 99.6535 3,857,606 0.3145 392,000 0.0320
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案 比例 比例 比例
序 名称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《关于

中 材

海 外

为 其

参 股

公 司

巴 西

叶 片

提 供

财 务 94,771,979 95.8811 3,796,906 3.8413 274,300 0.2776
资 助

担 保

及 银

行 保

函 担

保 暨

关 联

交 易

的 议

案》
2 《关于

制 定

〈 公

司 董

事、高

级 管 94,593,579 95.7006 3,857,606 3.9027 392,000 0.3967
理 人

员 薪

……
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