公告日期：2025-06-17

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-041

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 825

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,909,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 8.2164

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副
总裁刘仁越，副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 213,713,862 98.5265 2,889,664 1.3321 306,327 0.1414

2、 议案名称：《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保
函担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 212,873,952 98.1393 3,166,664 1.4598 869,237 0.4009

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案名 同意 反对 弃权

议 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号

1 《关于 213,713,862 98.5265 2,889,664 1.3321 306,327 0.1414
为关联

参股公

司中材

水泥所

属企业

提供担

保暨关

联交易

的 议

案》

2 《关于 212,873,952 98.1393 3,166,664 1.4598 869,237 0.4009
中材海

外为参

股公司

巴西叶

片提供

财务资

助担保

及银行

保函担

保暨关

联交易

的 议

案》
(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股
1,082,389,012 股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186 股，均回避议案 1、2 表决。
……
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