公告日期：2025-07-11

中国中材国际工程股份有限公司

SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
章 程

（2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效）

目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ......6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 12

第三节 股份转让 ...... 13

第四章 股东和股东大会 ...... 15

第一节 股东 ......15

第二节 股东大会的一般规定 ...... 19

第三节 股东大会的召集 ...... 24

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 26

第五节 股东大会的召开 ...... 29

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 33

第五章 党委 ......38
第六章 董事会 ......40

第一节 董事 ......40

第二节 独立董事 ...... 44

第三节 董事会 ...... 46

第四节 董事会专门委员会 ...... 54

第五节 董事会秘书 ...... 56

第七章 总裁及其他高级管理人员 ...... 59
第八章 监事会 ......62

第一节 监事 ......62

第二节 监事会 ...... 63

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 64

第一节 财务会计制度 ...... 64

第二节 内部审计 ...... 70

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 70

第十章 通知和公告 ...... 71

第一节 通知 ......71

第二节 公告 ......72
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......72

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 72

第二节 解散和清算 ...... 73

第十二章 修改章程 ...... 76
第十三章 附则 ......77

第一章 总则

第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。

公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国经
贸企改[2001]1218 号文批准，以发起方式设立；并于
2001 年 12 月 28 日在国家工商行政管理局注册登记，
取得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为
91320000710929340E。

第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组
织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作
人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司于 2005 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 5800 万股，于 2005 年 4 月 12 日在
上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称

中文全称：中国中材国际工程股份有限公司

英文全称：Sinoma International Engineering Co.,Ltd

第六条 公司住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

邮政编码：211100

第七条 公司注册资本为人民币 2,621,819,524 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长……
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