公告日期：2026-03-26

中国中材国际工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（鞠源）

2025 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期末，公司董事会董事7人，其中，独立董事3人，超过董事会人数三分之一，符合相关法律法规。2023年10月24日，本人当选第八届董事会独立董事。董事会下设战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，拥有专业资质及能力。履历情况如下：

鞠源，中国国籍，1974 年出生，荷兰蒂尔堡大学经济学博士。历任英国基尔大学讲师，英国约克大学讲师、高级讲师，兼任经济系
副主任、科研委员会主席。现任英国约克大学教授。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况

2025 年，本人勤勉尽责，及时了解公司财务、业务情况，实地走访境内外一线企业、项目，认真研读、学习公司各类报告、文件、监管新规，切实保护中小投资者权益，充分行使独立董事职权。现场工作时间及工作内容等符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（一）董事会和股东会参会情况

报告期内，本人通过线上方式亲自参加 10 次董事会会议、列席7 次股东会会议，无委托出席和缺席情况。2025 年，董事会对关联交易、限制性股票回购注销等重大事宜高效决策，审议议题数量 69 个（不含分项表决子议案以及报告事项）。在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，积极参与会前预沟通，会议中审慎行使表决权，客观独立发表意见，就公司转型升级、解决汇率损失问题、借助 ESG报告凸显公司优势、关注对外担保项目的经济收益及公司现金流等方面提出了针对性建议。会后认真督促意见和决议落实。报告期内，本人没有提议独立聘请中介机构、召开董事会和临时股东会，依法公开向股东征集股东权利等情形。本人在与公司进行充分必要沟通的基础
上，对参加的董事会各项议案均按自身意愿投票，没有反对和弃权的情况。董事会出席情况如下：

（二）专门委员会参会情况

本人本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责地履行职责。报告期内，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共召开会议 19 次，本人参与专门委员会会议情况如下：

应参加会议次 亲自出 缺席 议案表
姓名 本年应参加会议

数 席 决意见

审计与风险管理委员会 11 11 0 同意

鞠源 薪酬与考核委员会 4 4 0 同意

提名委员会 4 4 0 同意

（三）独董专门会参会情况

报告期，公司召开独立董事专门会议 4 次，全体独立董事参会，审议通过了《关于公司 2025 年担保计划的议案》《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》《关于修订〈公司关联……
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