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公告日期：2026-03-26
中国中材国际工程股份有限公司
2025 年度审计与风险管理委员会履职报告
董事会：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会成员，我们勤勉尽责，切实履行审计监督职责，现就 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计与风险管理委员会基本情况
2023 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第一次会议确认，公司
董事会审计与风险管理委员会由 5 名董事组成，委员分别为焦点（主任委员，会计专业人士）、印志松、王兵、鞠源、周小明，其中独立董事三人，非独立董事两人。2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司第八届董事会董事的议案》，王兵因离任不再担任公司董事以及审计与风险管理委员会委员。
调整后公司董事会审计与风险管理委员会由 4 名董事组成，委员分别为焦点（主任委员，会计专业人士）、印志松、鞠源、周小明。
二、审计与风险管理委员会会议召开情况
2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会根据有关法律法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开 11 次会议，全体委员亲自参加会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、日常关
联交易、对外担保等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况
请大华会计师事务所严
2025 年 1 《大华会计师事务所提交的 2024 年报 格执行年审计划，如有 无
月 8 日 审计计划（与治理层沟通函）》 重大事项及时向审计与
风险管理委员会报告。
《公司 2024 年度合规管理报告》 无 无
2025 年 1 《关于公司财务总监候选人的议案》 无 无
月 15 日
《公司 2024 年度未审财务会计报表》 无 无
公司要重视汇率损失风
《公司 2025 年度重大风险管理策略和 险防控，制定量化目标，
解决方案》 细化防控措施，进一步 无
2025 年 2 降低汇率对经营业绩的
月 20 日 影响。
《关于公司 2025 年担保计划的议案》 无 无
《关于调整公司外汇套期保值交易额 无 无
度的议案》
《公司 2024 年度内部审计工作总结及 无 无
2025 年度工作计划》
2025 年 3 《公司 2024 年度初审报表》 无 无
月 12 日
《大华会计师事务所（特殊普通合伙）
从事公司 2024 年度审计工作的总结报 无 无
告》
《公司对会计师事务所 2024 年度履职 无 无
情况的评估报告》
《董事会审计与风险管理委员会对会 无 无
计师事务所履行监督职责情况的报告》
2025 年 3 《公司 2024 年度审计与风险管理委员 无 ……
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