公告日期：2026-03-26

中国中材国际工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周小明）

2025 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时主动了解和跟踪公司战略落地、经营管理、风险防控等信息，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期末，公司董事会董事7人，其中，独立董事3人，超过董事会人数三分之一，符合相关法律法规。2023年10月24日，本人当选第八届董事会独立董事。董事会下设战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任审计与风险管理委员会委员，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。作为公司的独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，拥有专业资质及能力。履历情况如下：

周小明，中国国籍，1956 年出生，美国哥伦比亚大学硕士。历任外经济联络部（后为外经贸部）科员、副处长、处长，中国驻巴布
亚新几内亚大使馆经济商务参赞，中国国际经济技术交流中心副主任，深圳市外商投资局副局长，外经贸部交际司副司长，中国驻悉尼总领馆经济商务参赞，中国医药保健品进出口商会会长，中国驻英国大使馆公使衔参赞，中国常驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任中国全球化智库高级研究员；《观察者网》和香港《中美聚焦网》专栏作者；香港《南华早报》《中国日报》等媒体撰稿人；中国中材国际工程股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。二、独立董事年度履职概况

2025年，本人勤勉尽责，积极参加公司战略、经营等各类会议，及时了解公司财务、业务情况，实地走访境内外一线企业、项目，认真学习监管新规，积极参加公司组织的业务、合规等培训交流，切实保护中小投资者权益，充分行使独立董事职权。现场工作时间及工作内容等符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

（一）董事会和股东会参会情况

报告期内，本人通过现场和线上方式参加了 10 次董事会会议、列席 7 次股东会会议，无委托出席和缺席情况。2025 年，董事会对关联交易、限制性股票回购注销等重大事宜高效决策，审议议题数量69 个（不含分项表决子议案以及报告事项）。在出席董事会会议前，
本人认真审阅会议材料，积极参与会前预沟通，会议中审慎行使表决权，客观独立发表意见，在公司减少应收账款以及汇兑损失、公司主业以及第二赛道发展、“十五五”规划以及对外投资等方面提出了针对性建议，会后认真督促意见和决议落实。报告期内，本人没有提议独立聘请中介机构、召开董事会和临时股东会，依法公开向股东征集股东权利等情形。本人在与公司进行充分必要沟通的基础上，对参加的董事会各项议案均按自身意愿投票，没有反对和弃权的情况。董事会出席情况如下：

（二）专门委员会参会情况

本人本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责地履行职责。报告期内，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略、投资与 ESG 委员会共召开会议 22 次，本人参与专门委员会会议情况如下：

议案表
姓名 本年应参加会议 应参加会议次数 亲自出席 缺席

决意见

审计与风险管理委员会 11 11 0 同意

薪酬与考核委员会 4 4 0 同意
……
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