公告日期：2025-12-03

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-051

安徽恒源煤电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 311

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,236,505

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.2694

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 697,277,774 99.7198 1,578,721 0.2257 380,010 0.0545

2、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 691,809,854 98.9378 7,165,241 1.0247 261,410 0.0375

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 691,856,506 98.9445 7,108,889 1.0166 271,110 0.0389

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 691,829,226 98.9406 7,136,669 1.0206 270,610 0.0388

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 691,857,526 98.9447 7,117,369 1.0178 261,610 0.0375

6、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过
表决情……
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