公告日期：2026-04-02

安徽恒源煤电股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二 O 二六年四月

会议须知及议程

一、现场会议时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 23
日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1.恒源煤电 2025 年度董事会工作报告

2.恒源煤电 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告
3.恒源煤电 2025 年度利润分配预案

4.恒源煤电 2025 年年度报告及摘要

5.恒源煤电独立董事 2025 年度述职报告

六、会议议程：

1.分项审议会议议案

2.现场参会股东提问与解答

3.对上述议案进行投票表决

4.宣布现场投票表决结果
5.宣读股东会会议决议
6.见证律师宣读本次股东会法律意见书
7.宣布大会结束。

议案一：

恒源煤电 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会及全体董事勤勉尽职，认真履行公司
法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则赋予的职责，以公司价值和股东利益最大化为目标，不断健全完善公司治理，合法合规议事，精准科学决策，严格执行股东会决议，积极推动公司规范运作。在煤炭市场深度调整、煤炭价格持续下跌的不利情形下，带领公司管理层及各级干部员工，坚定信心、保持定力，统筹推进安全生产经营发展，确保了公司各项经营目标的顺利完成。

一、2025 年公司经营业绩

2025年度，公司煤炭价格同比下跌191.6元/吨，降幅22.03%，受此影响，在公司煤炭产销量出现增加的情况下，经营业绩出现大幅下滑。

1.生产经营情况

公司原煤产量 1000.14 万吨，同比增加 3.96%；商品煤产量
771.97 万吨，同比增加 4.49%；商品煤销量 770.83 万吨，同比增加 1.81%；煤炭主营业务收入 52.26 亿元，同比减少 20.63%；公司实现营业收入 55.33 亿元，同比减少 20.65%。

2.利润完成情况

2025年度，公司实现利润总额-1.92亿元，同比下降115.12%；
归属于上市公司股东净利润-1.92 亿元，同比下降 117.89%；每股收益-0.16 元，同比下降 117.89%。

3.资产规模变动情况

截止2025年末，公司总资产259.95亿元，比年初上升26.59%，其中归属于上市公司股东所有者权益 117.60 亿元，比年初下降4.90%。

二、年度董事会履职情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会采取现场和通讯方式，共召开 9 次
会议，审议 47 项议案，所有议案均获通过，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体为：
（1）2025 年 3 月 4 日召开八届十三次董事会，审议通过了
关于向子公司提供委托贷款的议案。

（2）2025 年 3 月 27 日召开八届十四次董事会，审议通过
了恒源煤电 2024 年度经理层工作报告、恒源煤电 2024 年度董事会工作报告、恒源煤电 2024 年度利润分配预案、恒源煤电 2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告、恒源煤电 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案、恒源煤电 2024 年年度报告及摘要、恒源煤电 2024 年度内部控制评价报告、恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告、恒源煤电董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告、恒源煤电独立董
事 2024 年度述职报告、恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见、恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告、恒源煤电 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告、恒源煤……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。