公告日期：2026-04-24

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-025

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件、电话
确认方式发出，会议于 4 月 23 日在公司八楼会议室召开，应到董事 7 人，全体董事出席会议，会议由公司董事长焦殿志主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《恒源煤电 2026 年一季度报告》

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026 年4 月 24 日在上海证券交易所网
站披露的《恒源煤电 2026 年一季度报告》。

二、审议通过《恒源煤电 2026 年提质增效重回报行动方案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

行动方案具体内容详见公司于2026 年4 月 24 日在上海证券
交易所网站披露的《恒源煤电 2026 年提质增效重回报行动方案》。

三、审议通过《恒源煤电关于续聘公司 2026 年度年报审计会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年4 月 24 日在上海证券交易所网
站披露的《恒源煤电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-026）。

四、审议通过《恒源煤电关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

薪酬制度具体内容详见公司于2026 年4 月 24 日在上海证券
交易所网站披露的《恒源煤电董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
五、审议通过《恒源煤电关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026 年4 月 24 日在上海证券交易所网
站披露的《恒源煤电关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-027）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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