公告日期：2026-04-30

安徽恒源煤电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二 O 二六年五月

会议须知及议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12
日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1. 恒源煤电关于续聘公司 2026 年度年报审计会计师事务所
的议案

2.恒源煤电关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
六、会议议程：

1.分项审议会议议案

2.现场参会股东提问与解答

3.对上述议案进行投票表决

4.宣布现场投票表决结果

5.宣读股东会会议决议

6.见证律师宣读本次股东会法律意见书
7.宣布大会结束。

议案一：
恒源煤电关于续聘公司 2026 年度年报审计会
计师事务所的议案

各位股东：

2025 年 9 月，公司委托安徽省阳光采购服务平台有限责任
公司对2025-2026年度年报审计会计师事务所选聘项目实施公开招标，通过招标及公示，中标单位为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

目前，2025 年度年报审计工作已如期完成，业务合同约定事
项已到期，根据《公司章程》等规定，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度年报审计机构，具体事项汇报如下：

一、容诚会计师事务所机构信息

（一）基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
1001-26，首席合伙人刘维。

（二）人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233
人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务
审计报告。

（三）业务规模

容 诚 会 计 师 事 务 所 经 审 计 的 2024 年 度 收 入 总 额 为
251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计
业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

（四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）
股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17
日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特
普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

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