公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-033
证券代码：833869 证券简称：海普安全 主办券商：新时代证券
山东海普安全环保技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号：2019-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》；
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司 2019 年 8 月 1 日刊登于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（编号：2019-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司 2019 年 8 月 1 日刊登于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（编号： 2019-025）。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-033
同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《山东海普安全环保技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
公告编号：2019-033
山东海普安全环保技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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