公告日期：2025-12-19

宝胜科技创新股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议材料

二〇二五年十二月十八日

目录

会议议程......3
会议须知......5
关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案......7
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案......13
关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案......21
关于换届选举第九届董事会独立董事的议案案......23

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15：00

2、网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15：00，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2025 年 12 月 18 日

会议安排：

一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记（14：30～15：00）

二、主持人宣布会议开始（15：00）

三、宣布股东会现场出席情况

四、宣读会议须知

五、审议各项议案

1、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

2、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

4、审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

六、股东发言、公司高管回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会、统计现场表决结果

九、宣布现场表决结果

十、会场休息
十一、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
十二、律师宣读法律意见书
十三、宣读股东会决议
十四、签署股东会决议和会议记录
十五、会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流。

四、本次会议收到临时提案，相关议案均已进行公告。

五、投票表决的有关事宜

（1）本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

（2）现场投票方式

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（3）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退
场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

（4）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
4、网络投票方式

网络投票方式详见 20……
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