公告日期：2026-03-14

国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于宝胜科技创新股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”）2020 年非公开发行A股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对宝胜股份在 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验
字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。

（二）2025 年度使用金额及当期余额

时间 金额（元）

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 90,161,296.24

加：本年度利息收入 361,915.43

加：临时补充流动资金转入 260,000,000.00

减：本年度手续费用支出 158.00

时间 金额（元）

减：永久补充流动资金转出 270,500,000.00

减：本年度已使用金额 52,092,869.16

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 27,930,184.51

注：2025年12月16日公司发布《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25,675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。2025年12月26日，公司使用27,050.00万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照相关规定和制度存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

开户银行 账号 初始存放金额 截止 2025 年 12 月 31
日账户余额（元）

上海浦东发展银行股 19410078801500001413 212,333,332.82 20,009,228.35
份有限公司扬州分行

中国建设银行股份有 2050174743609989898 163,333,3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。