公告日期：2026-03-14

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-016

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 2026 年度生产经营计划 √

5 2025 年年度报告及摘要 √

6 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

7 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 √

2026 年度薪酬标准的议案

8 关于公司申请银行贷款授信额度的议案 √

9 关于对子公司担保预计及授权的议案 √

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 关于修订《公司章程》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 10 已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于
2026 年 3 月 14 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告；议案
11 已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 2 月 7
日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。