公告日期：2026-05-11

湖南新五丰股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

湖南新五丰股份有限公司

二 0 二六年五月

湖南新五丰股份有限公司 2025 年年度股东会

会议资料目录

编号...... ......资料名称......页码
一、湖南新五丰股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程及有关事项......2
二、股东会会议议事规则及议案表决办法......4
三、关于审议《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案......6四、关于审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺
分别述职）......7
五、关于审议《公司 2025 年度报告（正文及摘要）》的议案...... 23
六、关于公司 2025 年度利润分配的议案...... 24
七、关于日常关联交易的议案...... ...... 25
八、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案...... 26
九、关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》的议案...... 27
十、关于公司使用公积金弥补亏损的议案...... ...... ......28
十一、关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案......30

湖南新五丰股份有限公司 2025 年年度股东会

会议议程及有关事项

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9 点

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：

湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

三、会议召开方式：

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。
四、现场会议议程：
会议主持人：公司董事长万其见先生
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；
（四）宣读待审议文件：
1、关于审议《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案
2、关于审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺分别述职）3、关于审议《公司 2025 年度报告（正文及摘要）》的议案
4、关于公司 2025 年度利润分配的议案
5、关于日常关联交易的议案
6、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7、关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》的议案
8、关于公司使用公积金弥补亏损的议案
9、关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案

（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2026年5月18日下午15：00时收市以后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（九）律师宣读股东会见证词；
（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东会相关文件；
（十一）散会。

股东会会议议事规则及议案表决办法

根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制订本次股东会会议议事规定及议案表决办法如下：

一、议事规则

股东要求发言或质询：

①应针对本次股东会的具体议案；

②应先出示其持有股份的有效证明向股东会秘书处报名登记；

③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，
发言顺序亦按持股数多的在先；

④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3
分钟；

⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；

⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和会议表决时，股东不得进行发言或质询。

二、议案表决办法

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表决结果。公司……
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