公告日期：2026-06-17

湖南新五丰股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
湖南新五丰股份有限公司

二 0 二六年六月

湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议资料目录

编号...... .....资料名称......页码

一、湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程及有关事项......2
二、股东会会议议事规则及议案表决办法...... 4
三、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案......6
四、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......7
五、关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案......8
六、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 9
七、关于终止部分募集资金投资项目的议案...... 10

湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议议程及有关事项

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9 点

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议召开地点：

湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

三、会议召开方式：

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。四、现场会议议程：
会议主持人：本次会议主持人由过半数董事共同推举产生。
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；
（四）宣读待审议文件：
1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案
2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3、关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案
4、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于终止部分募集资金投资项目的议案
（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2026年6月25日下午15：00时收市以后获取
网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（九）律师宣读股东会见证词；
（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东会相关文件；
（十一）散会。

股东会会议议事规则及议案表决办法

根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制订本次股东会会议议事规定及议案表决办法如下：

一、议事规则

股东要求发言或质询：

①应针对本次股东会的具体议案；

②应先出示其持有股份的有效证明向股东会秘书处报名登记；

③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10
位股东，发言顺序亦按持股数多的在先；

④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟；

⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；

⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和会议表决时，股东不得进行发言或质询。

二、议案表决办法

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统
行使表决权。2026 年 6 月 25 日下午 15：00 时收市以后获取网络投票结果，工
作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果。

（二）现场投票表决办法：

①采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方有效）；

②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须
有授权委托书；

③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。