公告日期：2026-06-17

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-037
湖南新五丰股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 10 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034），公司定于2026年 6 月 25 日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布公司2026年第一次临时股东会的提示性公告。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 6 月 25 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 9 点

召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 25 日

至 2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事 √

规则》的议案

2 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

3 关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》 √

的议案

4 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 √

案的议案

5 关于终止部分募集资金投资项目的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，议案 4
全体董事回避表决，直接提交至股东会审议。具体内容详见 2026 年 6 月 10
日刊登/发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

议案 5 已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见
2026 年 5 月 30 日刊登/发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆……
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