公告日期：2026-06-26

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-042

湖南新五丰股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 528,284,434

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.2741

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，
此次会议由公司第六届董事会过半数董事推举董事祝慧女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事4人，列席4人。
2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 518,263,834 98.1031 9,838,900 1.8624 181,700 0.0345

2、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 517,776,834 98.0109 10,280,900 1.9460 226,700 0.0431
3、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 518,387,234 98.1265 9,728,800 1.8415 168,400 0.0320

4、 议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比……
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