公告日期：2025-06-20

湖南新五丰股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

湖南新五丰股份有限公司

二 0 二五年六月

湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议资料目录

编号...... .....资料名称......页码
一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程及有关事项......2
二、股东大会会议议事规则及议案表决办法......4
三、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案......6
四、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案......7
五、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案......8六、关于审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺
分别述职）......13
七、关于审议《公司 2024 年度报告（正文及摘要）》的议案......29
八、关于公司2024年度利润分配的议案...... 30
九、关于日常关联交易的议案......31
十、关于调整独立董事津贴的议案......33
十一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案......34
十二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案......35
十三、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案......36
十四、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案......37
十五、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案......38
十六、关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》的议案......39
十七、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案......40
十八、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案......41
十九、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》的议案......42

湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议议程及有关事项

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9 点

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：

湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

三、会议召开方式：

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。四、现场会议议程：
会议主持人：公司董事长万其见先生
（一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；
（四）宣读待审议文件：
1、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
2、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
3、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
4、关于审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺分别述职）
5、关于审议《公司 2024 年度报告（正文及摘要）》的议案
6、关于公司 2024 年度利润分配的议案
7、关于日常关联交易的议案

8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
10、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
11、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案
14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
16、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案
17、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2025年6月27日下午15：00时收市以后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（九）律师宣读股东大会见证词；
（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘……
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