公告日期：2025-06-21

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-031
湖南新五丰股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029），公司定于2025年6月27日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布公司2024年年度股东大会的提示性公告。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点

召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日

至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 东类型
议案名称

号 A 股股
东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

2 关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

3 关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

4 关于审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案（李林、方 √
热军、黄珺分别述职）

5 关于审议《公司 2024 年度报告（正文及摘要）》的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

7 关于日常关联交易的议案 √

8 关于调整独立董事津贴的议案 √

9 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √

10 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

11 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

12 关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 √

13 关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案 √

1……
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