公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于湖南新五丰股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对新五丰 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票
152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元，
坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元后的募集资金为 102,399.00 万元，
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监
管账户。本次发行的募集资金总额为 102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集资金净额为 102,219.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 102,999.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 779.56

二、募集资金净额 102,219.44

减：

以前年度已使用金额 96,365.16

本年度使用金额 1,365.22

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.74

其他
加：

募集资金利息收入（净额） 478.17

其他

三、报告期期末募集资金余额 4,966.49

[注] 募集资金账户实际结余募集资金 5,009.12 万元与应结余募集资金 4,966.49 万元相
差 42.63 万元，系非公开发行费用尚有 42.63 万元未支付。

二、……
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