公告日期：2026-04-28

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-013
湖南新五丰股份有限公司第六届董事会
第二十三次会议暨 2025 年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议暨 2025 年董事会年度会议于 2026 年 4 月 26 日上午 9：00 在长沙市五一西路
2 号第一大道 20 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。万其见董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议《公司总经理 2025 年度工作报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

2、关于审议《公司董事会 2025 年度工作报告》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2025
年度报告第三节。

此预案尚须股东会审议通过。

3、关于审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》的预案（独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职）

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。

此预案尚须股东会审议通过。

4、关于审议《公司 2025 年度报告（正文及摘要）》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

此预案尚须股东会审议通过。

5、关于公司 2025 年度利润分配的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-014。

此预案尚须股东会审议通过。

6、关于审议《公司 2025 年内部控制评价报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

7、关于审议《公司 2025 年内部控制审计报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

8、关于日常关联交易的预案

4 名关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避表决；

该项预案由 3 名非关联董事李林、方热军、黄珺予以表决；

以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2026-015。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东会审议。

此预案尚须股东会审议通过。

9、关于审议《湖南新五丰股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-016。

10、关于独立董事独立性自查情况的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

公司董事会出具了关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见。
11、关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com……
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