公告日期：2026-04-28

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-021

湖南新五丰股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 9 点

召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投
票
股
东
序 议案名称 类
号 型
A
股
股
东

非累积投票议案

1 关于审议《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 √

2 关于审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案（独立董事李林先 √
生、方热军先生、黄珺女士分别述职）

3 关于审议《公司 2025 年度报告（正文及摘要）》的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

5 关于日常关联交易的议案 √

6 关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案 √

7 关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》的议案 √

8 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会办理小……
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