公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司

关于湖南新五丰股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之 2025 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“上市公司”、“公司”）2023 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”、“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为湖南新五丰股份有限公司本次重组的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对新五丰 2025 年度（以下简称“本报告期”）募集资金实际存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022 〕3238 号）核准，上市公司本次向特定对象发行人民币普通股股票184,812,797 股，发行价为每股人民币 8.39 元，募集资金总额为人民币1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司本次向特定对象发行股份募集资金的使
用和结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金

募集资金到账时间 2023 年 6 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 155,057.94

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 2,293.05

二、募集资金净额 152,764.89

减：

以前年度已使用金额 98,866.29

本年度使用金额 4,043.19

暂时补流金额 20,714.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.41

其他 0.00

加：

募集资金利息收入（净额） 776.38

其他 0.00

三、报告期期末募集资金余额 29,917.38

注：募集资金账户实际结余募集资金为 29,899.02 万元，与应结余募集资金差异 18.36
万元，原因系发行费用尚有 112.95 万元未支付，以及公司项目结项节余募集资金产生利息收入 131.31 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情……
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