公告日期：2019-04-24
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上海永超新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方
式
5.会议主持人：董事长洪晓冬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对2018年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2019年生产经营计划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对公司2018年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对2019年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2018年财务进行决算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法律和公司章程的规定，对公司2019年度财务进行预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，不进行2018年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，详情请见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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