公告日期：2026-03-21

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-013

健民药业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

2026 年 3 月 19 日召开的公司第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司 2025 年年度股东会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日

至2026 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及征集投票权情况。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年董事会工作报告 √

2 公司 2025 年独立董事述职报告 √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √

4 公司 2025 年年度报告 √

5 关于公司 2026 年度融资额度预计的议案 √

6 关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案 √

7 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

8 关于开展资产池业务的议案 √

9 关于聘用公司 2026 年度审计机构及报酬的议案 √

10 关于公司 2026 年度对外捐赠额度预计的议案 √

11 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 √

12 关于修订《董事薪酬管理办法》部分条款的议案 √

13 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

1、 各议案披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。