公告日期：2026-03-21

健民药业集团股份有限公司

辛金国独立董事2025年述职报告

本人作为公司第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在会计等方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2025年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人辛金国，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。本人从事与会计学、审计学有关的研究与教学30余年，曾主持国家社科基金重点课题、国家自然科学基金、国家社科基金重点课题重大招标子课题、浙江省社科基金课题与浙江自然科学基金课题等15项省部级以上课题，具有深厚的理论积淀与学术研究成果。历任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长等职位，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任、教授，现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授和浙江越秀外国语学院教授。

本人担任上市公司的独立董事数量为2家，除本公司独立董事外，还担任昆药集团股份有限公司的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1.本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经自查，本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的相关情形；

2.本人属于会计专业方面的资深人士，具有较好的职业背景，能够对公司内部控制、重大投资、财务管理等方面给予专业指导，促进公司董事会各重大决策更加
科学；本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验，能够很好地履行在保护公司及中小股东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足《上市公司独立董事管理办法》第七条的相关规定；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，2026年3月19日公司董事会就本人的独立性进行审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》的任职要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席的会议情况

1.董事会

本人自2025年7月30日起担任公司第十一届董事会独立董事，本年度应出席董事会4次，亲自出席4次，共审议通过了13项议案。董事会上本人认真审议每个议题，积极讨论，充分利用本人专业特长和经验，对公司本年度审议的事项，结合行业特点作出了客观、公正的判断，对本年度董事会审议的13项议案均投了“同意”票。
本人认为2025年公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，资料准备充分、完整，本人没有对公司2025年董事会的各项决议提出异议。

2.董事会专门委员会

2025年共召开6次董事会审计委员会，审议通过11项议案。本人在担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员期内召集了3次审计委员会，审议通过3项议案，审查了公司财务总监聘任、财务报告等事项，在闭会期间对接了年审工作，并对公司重大事项进展，内控及内审工作等进行了督促，未发现有损害公司、公司中小股东利益的情形。

2025年共召集2次董事会提名委员会，审议通过7项议案。本人担任公司第十一届董事会提名委员会委员期间亲自出席了1次提名委员会会议，审议通过5项议案，对公司董事会高级管理人员续聘进行审查，重点对高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、职业操守、合规诚信及独立性等方面的核查，确保候选人遴选程序规范、资格条件合规，进一步完善公司治理结构、优化董事会及经营管理层组成。

2025年共召集6次董事会薪酬与考核委员会，审议通过10项议案。本人担任公司
第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内亲自出席了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过4项议案；2025年薪酬与考核委员会委员根据行业情况，结合公司发展规划，优化了公司薪酬政策和激励机制，推进公司管理层激励体系的持续完善。
3.股东会

公司召开的2025年第一次临时股东会，会议就选举第十一届董事会成员等事项进行了表决，本人作为独立董事候选人亲自参加会议并接受股东的质询，听取股东的意见和建议，有助于提升未来作为公司独立董事的工作能力和效率。

2025年公司股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本人没有提议召开股东会的情况。

（二）现场工作及公司配合独立董事工作情况

1.内审工作

自2025年……
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