公告日期：2026-03-21

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-004
健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2026 年 3 月 9 日发出召开第十一届董事会第七
次会议的通知，并于 2026 年 3 月 19 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司
会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1.公司 2025 年总裁工作报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2.公司 2025 年董事会工作报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年董事会工作报告》

3.公司 2025 年独立董事述职报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司辛金国独立董事2025

4.公司 2025 年董事会审计委员会述职报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年董事会审计委员会述职报告》。

5.公司 2025 年度利润分配预案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

公司 2025 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向
全体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），合计分配利润 138,058,740.00
元，尚余 1,666,585,417.79 元，结转以后年度分配。

详 见 中 国 证 券 报 、 证券 时报 、 上 海证 券 报 及 上海 证券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2025年度利润分配方案的公告》。

6.公司 2025 年年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东会审议。

详 见 中 国 证 券 报 、 证券 时报 、 上 海证 券 报 及 上海 证券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

7.公司 2025 年度内部控制评价报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详 见 中 国 证 券 报 、 证券 时报 、 上 海证 券 报 及 上海 证券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8.关于公司 2026 年度融资额度预计的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

根据公司 2026 年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额度）。

详 见 中 国 证 券 报 、 证券 时报 、上 海证 券 报 及上 海 证 券交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2026年度融资额度预计的公告》。

9.关于公司 2025 年度资产减值及核销的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2025 年公司对应收账款、其他应收款、预付款项、固定资产、使用权资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。