公告日期：2026-03-21

健民药业集团股份有限公司章程修订对照表

修订前 修订后 修订说明

第四十三条 （八）保证公司资产完 第四十三条 （八）保证公司资产完整、 《上市公
整、人员独立、财务独立、机构独立 人员独立、财务独立、机构独立和业务独 司治理准和业务独立，不得以任何方式影响公 立，不得以任何方式影响公司的独立性； 则》

司的独立性。 不得干预公司高级管理人员的选聘程序，

不得越过股东会、董事会直接任免高级管

理人员。

第四十九条 公司住所地或者召集人 第四十九条 股东会将设置会场，以现场 《上市公
决定的其它明确地点；以现场会议形 会议与网络投票相结合的方式召开；本公 司治理准式召开，公司还将提供网络投票的方 司召开股东会现场会议的地点为公司住所 则》

式为股东提供便利。 地或者召集人决定的其他地点，其他地点

（其他内容不变） 的选择应当便于股东参加。

（其他内容不变）

第一百〇二条 董事应当遵守法律、行 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法
政法规和本章程的规定，对公司负有 规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，
勤勉义务，执行职务应当为公司的最 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理
大利益尽到管理者通常应有的合理注 者通常应有的合理注意。董事应当保证有

意。 足够的时间和精力履行其应尽的职责。

董事对公司还负有下列勤勉义务： 董事审议提交董事会决策的事项时，应当

（其他内容不变） 充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉

及自身利益、是否属于董事会职权范围、

材料是否充足、表决程序是否合法等，董

事对公司还负有下列勤勉义务：

（其他内容不变）

第一百零四条 公司建立董事离职管 第一百零五条 公司建立董事离职管理制 《上市公
理制度，明确对未履行完毕的公开承 度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其 司治理准
诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障 他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞 则》
措施。董事辞职生效或者任期届满， 职生效或者任期届满，应向董事会办妥所
应向董事会办妥所有移交手续，其对 有移交手续，其对公司和股东承担的忠实
公司和股东承担的忠实义务，在任期 义务，在任期结束后并不当然解除，在本
结束后并不当然解除，在本章程规定 章程规定的合理期限内仍然有效。董事离
的合理期限内仍然有效。董事在任职 职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
期间因执行职务而应承担的责任，不 董事在任职期间因执行职务而应承担的责
因离任而免除或者终止。其对公司商 任，不因离任而免除或者终止。其对公司
业秘密保密的义务在其任职结束后仍 商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然
然有效，直至该秘密成为公开信息； 有效，直至该秘密成为公开信息；其他义
其他义务的持续期间应当根据公平的 务的持续期间应当根据公平的原则决定，
原则决定，视事件发生与离任之间时 视事件发生与离任之间时间的长短，以及
间的长短，以及与公司的关系在何种 与公司的关系在何种情况和条件下结束而

情况和条件下结束而定。 定。公司应当对离职董事是否存在未尽义

务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违

规行为等进行审查。

第一百零七条 董事执行公司职务时 第一百零八条 董事执行公司职务时违反 《上市公
违反法律、行政法规、部门规章或者 法律、行政法规、部门规章或者本章程的 司治理准本章程的规定，给公司造成损失的， 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 则》

应当承担赔偿责任。 责任。公司董事会应当采取措……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。