公告日期：2026-04-02

健民药业集团股份有限公司
二○二五年年度股东会

会

议

资

料

二○二六年四月十日

健民药业集团股份有限公司

二○二五年年度股东会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:00

网络投票起止时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
会议主持人：袁平东董事长
会议记录：周捷董事会秘书

会议出席者：2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法授权委托的代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
一、主持人宣布会议开始，介绍现场会议的出席情况；
二、宣读公司 2025 年年度股东会会议须知；
三、全体股东听取并审议：

议案编码 非累积投票议案名称

1 公司 2025 年董事会工作报告

2 公司 2025 年独立董事述职报告

3 公司 2025 年度利润分配方案

4 公司 2025 年年度报告

5 关于公司 2026 年度融资额度预计的议案

6 关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

7 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

8 关于开展资产池业务的议案

9 关于聘用公司 2026 年度审计机构及报酬的议案

10 关于公司 2026 年度对外捐赠额度预计的议案

11 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

12 关于修订《董事薪酬管理办法》部分条款的议案

13 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

四、与会股东或股东代理人对各项议案进行记名式投票表决，并填写表决票；五、现场推举两名股东代表、职工董事代表和律师一起参与表决票统计及监票；六、会议中场休息；

待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
七、宣布投票表决结果；
八、见证律师宣读会议见证意见；
九、签署股东会决议和会议记录；
十、主持人宣读股东会决议，并宣布会议结束。

健民药业集团股份有限公司
二○二六年四月十日

健民药业集团股份有限公司

二○二五年年度股东会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、本次股东会程序安排和会务组织工作由董事会办公室负责。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡或其他有效股权证明原件、身份证件或营业执照/注册证书原件及复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后签到并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、本次股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决后，由律师、股东代表与职工董事代表共同负责计票、监票。

六、表决相关规定

（1）出席本次股东会并拥有表决权的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：……
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