公告日期：2026-04-18

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-015
健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2026 年 4 月 7 日发出召开第十一届董事会第八
次会议的通知，本次会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，应参与表决的
董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1.公司 2026 年第一季度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详 见 中 国 证 券 报 、 证券 时报 、 上 海证 券 报 及 上海 证券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

2.公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详 见 中 国 证 券 报 、 证券 时报 、 上 海证 券 报 及 上海 证券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二○二六年四月十八日

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