公告日期：2026-05-14

中国电影产业集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

一、股东会会议议程 ...... 2
二、股东会会议须知 ...... 3
三、审议和听取事项 ...... 4

1.2025 年度董事会工作报告...... 4

2.2025 年度利润分配预案 ...... 11

3.未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）......13

4.2026 年度关联交易预案 ......17

5.2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案......27

6.修订《公司章程》 ......29

7.修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》......35

8.修订《对外担保管理制度》......36

9.2025 年度独立董事述职报告......37
四、2025 年年度股东会投票表决统计办法......72

中国电影产业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系
统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 28 日（星期四）当日的交易时间
段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东会现场出席情况

三、审议和听取股东会各项议题

四、股东投票表决

五、统计现场投票表决结果

六、宣读会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《中国电影产业集团股份有限公司章程》和《中国电影产业集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为确保股东会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（统称“股东”），董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、会议设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。
四、股东依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经会议主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案一

中国电影产业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）所赋予的职责，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，持续完善中国特色现代企业制度，不断提高经营管理水平和风险防控能力，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，主动履行企业社会责任、服务国家战略，推动公司可持续健康发展。

报告期内，公司连续第八年获评上市公司信息披露 A 级评价，保持为“上证公司治理指数”样本企业。经中国上市公司协会评选，荣获中国上市公司“董事会最佳实践”“可持续发展优秀实践”“业绩说明会最佳实践”等奖项，是影视行业唯一入选相关案例的上市公司。现将本年度主要工作情况报告如下。

一、董事会建设情况

（一）完成……
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