公告日期：2026-06-03

中国电影产业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月

目 录

一、股东会会议议程 ......2
二、股东会会议须知 ......3三、审议事项

修订《公司章程》 ......4
四、投票表决统计办法 ......5

中国电影产业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所
系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 18 日（星期四）当日的交易
时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东会现场出席情况

三、审议股东会议题

四、股东投票表决

五、统计现场投票表决结果

六、宣读会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和《中国电影产业集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为确保股东会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（统称“股东”），董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、会议设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。

四、股东依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经会议主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案

中国电影产业集团股份有限公司

修订《公司章程》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》，修订内容如下：

原条款 修订后条款

第六条 公司董事长为公司 第六条 公司董事长或总经
的法定代表人，代表公司执行公 理为公司的法定代表人，代表公 司事务。董事长辞任的，视为同 司执行公司事务。董事长或总经 时辞去法定代表人。法定代表人 理辞任的，视为同时辞去法定代 辞任的，公司将在法定代表人辞 表人。法定代表人辞任的，公司 任之日起三十日内确定新的法定 将在法定代表人辞任之日起三
代表人。 十日内确定新的法定代表人。
…… ……

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

中国电影产业集团股份有限公司
董 事 会

中国电影产业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会投票表决统计办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在股东会期间依法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，特制定本次会议表决办……
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