公告日期：2025-07-01

中国电影产业集团股份有限公司

投资者关系管理制度

（2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为加强中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）的投资者关系工作，增进公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者的合法权益，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称投资者关系管理（简称“投关”），是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流、诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 本制度适用于公司各部门，分公司及纳入公司合并报表范围的全资、控股子公司（统称“各单位”）。

第二章 投关工作的基本原则

第四条 投关工作的基本原则是：

（一）合规性原则。投关工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司管理制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投关工作，应当平等对待所有投资

（三）主动性原则。公司应当主动开展投关工作，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投关工作中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投关工作。

第六条 投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构（简称“投保机构”）持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的活动，公司应当予以支持配合。
第七条 公司应当及时关注媒体的宣传报道，做好舆情监控，必要时予以适当回应和妥善处理。

第八条 投资者向公司提出的诉求，公司应当依法处理、及时答复投资者。

第九条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和相关工作人员不得在投关活动中出现下列情形：

（一）透露或者发布公司尚未公开的重大事项信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；

（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；

（四）对公司证券价格作出预测或承诺；

（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；

（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；

（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；

（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司股票正常交易的违法违规行为。

第三章 工作内容和方式

第十条 投关工作中，公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略；

（二）法定信息披露内容；

（三）公司的经营管理信息；

（四）公司履行社会责任、保护环境和公司治理的信息；

（五）公司的文化建设；

（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七）投资者诉求处理信息；

（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九）公司的其他相关信息。

第十一条 公司应当采用多渠道、多平台、多方式开展投关工作。公司与投资者进行沟通交流的方式主要包括：

（一）公司官方网站、新媒体平台；

（二）公司设立的投资者专线电话、传真、电子邮箱；

（三）中国证监会、证券交易所提供的网络基础设施平台；

（四）股东会、投资者说明会、路演、分析师会议等活动；

（五）接待调研来访、组织座谈交流会等方式。

第四章 工作程序和要求

第十二条 公司开展投关工作的程序和要求如下：

（一）投资者专线。公司应当设立投资者专线电话、传真和电子邮箱，安排熟悉情况的专人值守，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，并通过有效形式向投资者反馈相关信息。

（二）互动平台。公司应当积极利用证券交易所设立的投资者互动平台与投资者交流，及时查看和回复投资者的咨询、投诉和建议。
（三）网站及新媒体平台。公司应当在官方网站开设投关专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议，及时发布和更新法定信……
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