公告日期：2025-07-01

中国电影产业集团股份有限公司

董事会提名与薪酬委员会工作细则

（2025年6月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为完善中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）的公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，增强公司核心竞争力，健全董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序、薪酬政策与考核标准进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。
委员由董事长提名，经董事会选举产生。

第四条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作和召集会议。
委员会召集人由独立董事担任，经公司董事长提名并且董事会批准产生。

第五条 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出 1 名委员代行召集人职责，并将有关
情况及时向公司董事会报告。

第六条 委员会委员任期与董事任期一致。任期届满可连聘连任。期间，如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动解除，并由董事会根据上述第三至第四条规定予以补足。

第七条 委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。

第八条 公司董事会办公室是委员会的日常工作机构，负责委员会的日常联络、会议组织、议案落实和档案管理等工作。

第三章 职责权限

第九条 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董事会汇报工作。

第十条 委员会的主要职责权限：

（一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

（四）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程及支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；

（五）拟定股权激励计划、员工持股计划等方案；

（六）法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职权事项。
第十一条 下列事项应当经委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）董事、高级管理人员的薪酬；

（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十二条 委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出建议，董事会未采纳或未完全采纳的，公司应当在董事会决议中记载意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十三条 公司须为委员会提供必要的工作条件。委员会履行职责时，公司经理层及相关部门应予配合。根据需要，委员会可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见。

第四章 议事规则

第十四条 委员会可根据需要召开会议。当有 2 名或 2 名以上
委员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开会议。

第十五条 会议通知应于会议召开前 3 日，以电子邮件、传真
或专人递送等方式送达全体委员。

会议通知应载明会议的时间和地点、召开方式、议题、召集人和通知日期等内容。发出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第十六条 委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障各委员充分表达意见的前提下，经召集人、提议人同意，也可以采用电话、视频、传真或者电子邮件等通讯形式召开。

委员会会议以书面表决方式召开的，书面议案以传真、邮件或专人送达等方式送达全体委员。委员进行书面表决后，签字同意的委员符合本工作细则规定人数的，形成委员会的有效决议。

第十七条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。

第十八条 委员本……
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