公告日期：2026-04-18

中国电影产业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事 李燕）

作为中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2025 年 12 月起任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，现将 2025 年度履职期内的情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）工作履历以及兼职情况

本人自 2025 年 12 月起任公司独立董事，现任董事会审计委员会
主任委员。本人现任中央财经大学教授、博士生导师，中央财经大学人大预算审查监督研究中心首席专家，政府预算管理研究所研究员、中财-安融地方投融资研究所研究员、中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、北京市人大常委会财经顾问。同时担任首旅酒店（600258.SH）、菜百股份（605599.SH）独立董事。

（二）关于独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的其他管理职务，与公司及主要股东不存在可能影响进行独立客观判断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于任职独立性的相关要求。

二、年度履职情况

履职期内，本人积极出席公司董事会、专门委员会，认真审议各项议案，以审慎、客观的态度行使表决权，尽责发表意见，发挥独立
董事作用，切实维护公司全体股东合法权益。履职期内，本人投入公司决策、调研及相关工作的总时长约 2.5 天，以实际行动保障独立董事职责的有效履行。

（一）出席会议情况

1. 股东会和董事会会议

本人会前认真审核相关议案和材料，凭借专业知识进行独立判断，助力董事会科学决策。履职期内，本人亲自出席 1 次董事会会议，公司未召开股东会。

经独立审慎判断，本人认为履职期内提交董事会审议的议案均符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，投出同意票，没有提出异议的情况，无行使独立董事特别职权的情况。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 亲自 通讯方 委托 缺席 是否连续

次数 出席 式出席 出席 次数 两次未亲 出席股东会次数

次数 次数 次数 自出席

1 1 1 0 0 否 0

2. 董事会专门委员会会议

履职期内，根据董事会工作安排，本人担任审计委员会主任委员。
履职期内，公司召开审计委员会会议 2 次，本人出席全部会议。具体情况如下：

出席董事会专门委员会情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

3. 独立董事专门会议

2025 年公司召开独立董事专门会议 4 次，本人履职期内未召开
相关会议。

（二）参加培训及调研情况

履职期内，本人通过线上方式认真学习上海证券交易所、北京证监局以及上市公司协会的培训课程，及时了解最新监管政策和监管方向，保障规范履职。

（三）日常及专项工作履职情况

1. 与内审部门及会计师事务所的沟通情况

履职期内，本人出席了年度审计和内控审计工作沟通会，与会计师事务所就审计范围、审计工作计划和重点关注问题进行充分沟通，深入了解公司的内部控制情况和会计师事务所对于风险防控方面的建议。

2. 与中小股东沟通交流情况

履职期内，本人持续关注公司的日常投资者交流情况，督导公司在合规范围内，及时有效回应投资者关切。

3. 其他履职情况

履职期内，本人利用参加董事会及专门委员会会议等工作机会，与公司经理层、职能部门、业务单位充分沟通，及时了解公司经营情况和重要事项进展情况，参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自身专业经验为董事会科学决策发挥积极作用。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

履职期内，公司对本人履行独立董事职责给予了全面、积极的配合。公司经理层高度重视与独立董事的沟通交流，安排专人及时汇报生产经营、重大……
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