公告日期：2026-04-30

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2026-012

中国电影产业集团股份有限公司

关于修订《中国电影产业集团股份有限公司章程》及
修订、制定部分公司治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）拟结合实际，修订《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《对外担保管理制度》等 7 项公司治理制度，并制定《董事会科技委员会工作细则》。

序号 制度名称 修订情况

1 公司章程 部分修订

2 董事、高级管理人员薪酬管理办法 整体梳理修订

3 对外担保管理制度 部分修订

4 董事会战略与社会责任委员会工作细则 部分修订

5 董事会艺术委员会工作细则 部分修订

6 董事会科技委员会工作细则 新制定

7 社会责任管理制度 部分修订

8 舆情管理制度 部分修订

主要修订情况为：

上表第 1 项《公司章程》修订内容对照表见本公告附件。

上表第 2 项《董事、高级管理人员薪酬管理办法》修订主要为落实《上市公

司治理准则》（2026 年 1 月 1 日起实施）相关要求，明确董事和高级管理人员薪
酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

上表 4-6 项为董事会相关委员会工作细则，修订内容主要是根据《公司章程》第六章第三节的调整内容同步修订或新制定。董事会同意前述制度自本次《公司章程》经股东会审议通过之日起生效实施。

修订后的《公司章程》和相关治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

《修订<公司章程>》《修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>》《修订<对外担保管理制度>》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

附件：

《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

第十一条 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 第十一条 公司的经营宗旨是：坚持以习近平新时代中国
想为指导，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效 特色社会主义思想为指导，深入学习实践习近平文化思想、
益相统一。 习近平经济思想，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的
公司的经营宗旨是：坚持正确导向、履行社会责任，以人 工作导向，将服务国家战略与实现可持续发展紧密结合，做
1 民为中心，创作生产和提供健康向上、品质优良、种类丰富、 电影精品创作的坚定践行者、电影科技创新应用的有力引领
业态多样的文化产品和服务，努力实现高质量发展，为全体股 者、国产电影海外传播和进口电影交流互鉴的积极推动者、
东、职工和社会创造价值。 电影文化生态和电影产业生态的自觉建设者，打造主业卓越、
品牌卓著、技术领先、治理现代的国有上市电影公司，为社
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