公告日期：2018-12-13

证券代码：872508 证券简称：兄弟伊兰 主办券商：开源证券
河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）、广州和安投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司广州乐檬生物科技有限公司（公司名称暂定），注册地为广州，注册资本为人民币2亿元，其中本公司出资人民币4,500万元，占注册资本的22.50%，广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）出资人民币14,000万元，占注册资本的70%，广州和安投资合伙企业（有限合伙）出资人民币1,500万元，占注册资本的7.50%。本次对外投资具体注册信息最终以工商登记核定为准。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司经审计的2017年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币124,751,449.17元和95,813,050.32元，本次对外投资拟出资人民币4,500万元，占经审计的总资产、净资产的比重分别为36.07%、46.97%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018年12月12日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果为：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，但参股公司的设立需经过工商行政管理部门办理相关登记手续，工商登记信息以工商行政管理部门核准结果为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H6857（集群注册）（JM）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H6857（集群注册）（JM）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李志庆

主营业务：策划创意服务；企业形象策划服务；商品信息咨询服务；商务咨询服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

2. 法人及其他经济组织

名称：广州和安投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H6856（集群注册）（JM）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H6856（集
群注册）（JM）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李志庆

主营业务：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；商务咨询服务；策划创意服务；企业形象策划服务；企业总部管理。
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：广州乐檬生物科技有限公司
注册地：广东省广州市南沙区
经营范围：食品及食品添加剂的研发、生产、销售；自营和代理普通商品和技术的进出口业务；生物技术推广服务、技术引进及技术转让。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
广州贝尔投资合 140,000,000.00元 货币 认缴 70%

伙企业（有限合

伙）

广州和安投资合 15,000,000.00元 货币 认缴 7.5%

伙企业（有限合

伙）

河北兄弟伊兰食 45,000,000.00元 货币 认缴 22.5%

品科技股份有限

公司

本次投资设立参股公司的公司名称、经营范围、注册地址等最终以当地工商行政管理部门核准结果为准。
四、对外投资协议的主要内容

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