公告日期：2019-04-24
公告编号：2019-004
证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券
七色光华（北京）教育科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2019-004
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2018年度报告及年度报告摘要》
公告编号：2019-004
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定2018年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认公司关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》：公司2018年拟向控股股东、实际控股人、董事兼总经理李苒借款不超过人民币500万元，用于补充流动资金；借款期限为6个月，无需支付利息。
公司2018年实际向控股股东、实际控股人、董事兼总经理李苒借款人民币528万元.，用于补充流动资金；本次借款期限为12个月，无需支付利息。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联方李苒系公司董事兼总经理，同时为董事长刘勇配偶，本议案涉及关联交易，关联董事李苒、刘勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开20……
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