公告日期：2021-01-20

宜华生活科技股份有限公司董事会

关于黄树龙要约收购事宜

致全体股东报告书

上市公司名称：宜华生活科技股份有限公司
上市公司住所：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST宜生
股票代码：600978.SH

董事会报告签署日期：二〇二一年一月

有关各方联系方式

上市公司（被收购人）名称：宜华生活科技股份有限公司
联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区
联系人：刘伟宏
电话：0754-85741912
传真：0754-85100797
收购人名称：黄树龙
通讯地址：广东省揭阳市榕城区临江北路45号金港湾商住楼3楼
独立财务顾问名称：北京博星证券投资顾问有限公司
法定代表人：袁光顺
联系地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼聚杰金融大厦1606-1607室
联系人：竟乾、张瑞平
电话：010-50950886
董事会报告书签署日期：2021年1月19日

董事会声明

1、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

2、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。

3、本公司董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。

目录

有关各方联系方式 ...... 2
董事会声明 ...... 3
目录...... 4
释义...... 5
第一节 序言 ...... 6
第二节 公司基本情况 ...... 7
第三节 利益冲突 ...... 11
第四节 董事会建议或声明 ...... 13
第五节 重大合同和交易事项 ...... 21
第六节 其他重大事项 ...... 22
第七节 备查文件 ...... 25

释义

本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

本次要约收购/本次收购 指 收购人以要约价格向*ST宜生所有股东进行的部分要约收购
的行为

*ST宜生、上市公司、公司 指 宜华生活科技股份有限公司

《宜华生活科技股份有限公司董事会关于黄树龙要约收购
本报告、本报告书 指

事宜致全体股东报告书》

《北京博星证券投资顾问有限公司关于黄树龙要约收购宜
独立财务顾问报告

指 华生活科技股份有限公司之独立财务顾问报告》

收购人就本次要约收购编写的《宜华生活科技股份有限公
要约收购报告书 指

司要约收购报告书》

收购人就本次要约收购编写的《宜华生活科技股份有限公
要约收购报告书摘要 指

司要约收购报告书摘要》

《宜华生活科技股份有限公司要约收购报告书摘要》公告
要约收购报告书摘要公告日 指

日，即2021年1月6日

收购人 指 黄树龙

要约价格 指 本次要约收购下的每股要约收购价格

独立财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《公司章程》 指 《宜华生活科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

最近三年及一期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-9月

元/万元 ……
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