公告日期：2026-05-13

四川广安爱众股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

目录

一、2025 年年度股东会会议议程......1
二、2025 年度董事会工作报告......3
三、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 ......20
四、关于 2025 年度管理层薪酬考核结果的议案......22
五、2025 年年度报告及其摘要......24六、关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案......25七、关于 2026 年向银行等金融机构申请融资额度的议案.. 27
八、关于购买董高责任保险的议案......30九、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 32
十、2025 年度独立董事述职报告......37

四川广安爱众股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

1.现场时间：2026 年 5 月 20 日 14:00。

2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5
楼 9 号会议室。

三、出席或列席会议人员

1.股权登记日（2026 年 5 月 13 日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

四、会议议程

序号 议程内容

一 主持人宣布会议开始

二 审议议案

序号 议案名称

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

3 关于 2025 年度管理层薪酬考核结果的议案

4 2025 年年度报告及其摘要

5 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案

6 关于 2026 年向银行等金融机构申请融资额度的议案

7 关于购买董高责任保险的议案

8 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

9 听取 2025 年度独立董事述职报告

三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束

议案一

四川广安爱众股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，由我向大会报告 2025 年度董事会工作，并提出
2026 年董事会工作安排。

第一部分 2025 年工作回顾

2025 年是公司“十四五”规划收官之年，面对错综复杂的
外部环境和多重困难、挑战及压力叠加的发展态势，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职能、勤勉尽责，坚定战略定力，主动作为、严谨部署，全力完成股东会既定的年度目标任务，稳步推进公司转型发展。截至
2025 年 12 月 31 日，公司总资产 128.72 亿元，净资产 41.21
亿元；全年实现营业收入 30.30 亿元，同比下降 5.74%，归属于母公司的净利润-3.65 亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 1.11 亿元。

一、聚焦职责真抓实干，持续提公司治理水平

（一）完善体系夯实基础，规范运作提升效能

1.及时完善治理体系。根据新《公司法》规定及中国证监
会、上海证券交易所相关要求，完成《公司章程》及相关配套制度修订，并取消监事会、废止《公司监事会议事规则》等改革工作，治理体系衔接顺畅，改革平稳过渡，确保公司治理规范、有序、有效。

2.高效贯彻股东会决议。2025 年，公司董事会依法召集
股东会 4 次，审议通过议案 22 项，其中：2024 年年度股东会
议案 9 项、2025 年第一次临时股东会议案 4 项、第二次临时
股东会议案 4 项、第三次临时股东……
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