公告日期：2025-05-15

四川广安爱众股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

目录

一、2024 年年度股东大会会议议程...... 1
二、2024 年度董事会工作报告......3
三、2024 年度监事会工作报告......18
四、2024 年度财务决算报告......27
五、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案......35
六、2024 年年度报告及其摘要......37七、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案......38
八、2025 年度财务预算报告......40九、关于 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案......42
十、关于 2025 年度预计担保额度的议案......44
十一、2024 年度独立董事述职报告...... 53

四川广安爱众股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

1.现场时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室。

三、出席或列席会议人员

1.股权登记日（2025 年 5 月 13 日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

四、会议议程

序号 议程内容

一 主持人宣布会议开始
二 审议提案

序号 议案名称

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度财务决算报告

4 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

5 2024 年年度报告及其摘要

6 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案

7 2025 年度财务预算报告

8 关于 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案

9 关于 2025 年度预计担保额度的议案

10 听取 2024 年度独立董事述职报告

三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东大会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束

议案一

四川广安爱众股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，由我向大会报告 2024 年度董事会工作，并提出
2025 年董事会工作安排，请各位董事予以审议，并请各位监事提出宝贵意见。

第一部分 2024 年工作回顾

2024 年，面对错综复杂的外部环境和艰巨的转型发展任
务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，严格遵从《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会职能，勤勉尽责，积极应对多重压力叠加的复杂局面，坚定战略定力促公司转型，较好地完成了股
东大会确定的目标任务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资
产 113.83 亿元，净资产 47.77 亿元。公司全年实现营业收入32.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元。
一、持续夯实公司治理，巩固发展基础

（一）全力强化职能发挥

1.构建动态机制夯实决策基础。一是处理好董事会与党
组织、经理层三者之间的关系，发挥好董事会“作决策”的重要作用。严格执行公司《章程》《“三重一大”事项集体决策实施细则》及相关议事规则，做到横向上权责清晰、纵向上合理授权，既实现了决策事项的……
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