公告日期：2026-01-28

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-004

四川广安爱众股份有限公司

董事会换届选举提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会任期即将于 2026年 2 月 6 日届满。为顺利完成董事会的换届选举（简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第八届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立
董事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。

董事（不含职工董事，下同）任期自公司相关股东会决议通过之日起计算，任期三年。职工董事通过职工代表大会选举产生，任期与第八届董事会任期一致。
二、董事候选人的提名方式

（一）非独立董事候选人的提名

1.公司董事会以及本公告发出之日起单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以提名董事会非独立董事候选人。

2.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

1.公司董事会以及本公告发出之日起单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以提名董事会独立董事候选人。

2.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

（三）董事候选人提名函及相关文件见附件。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》《公司章程》的规定，由股东会选举的独立董事和非独立董事实行分开选举投票的方式。其中，本次独立董事选举采用累积投票制，即股东会选举独立董事时，每一有效表决权股份拥有与拟选独立董事总人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选独立董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选人，最后按得票多少依次决定当选独立董事。

四、本次换届选举的程序

1.享有提名资格并有意提名董事候选人的各股东，应在公司发布本公告后五
个工作日内（即 2026 年 2 月 4 日 18:00 前），按本公告规定的方式向公司提名董
事候选人并提交相关文件。

2.送达方式：提名股东需通过亲自送达或邮寄两种方式送交公司证券投资部，并经指定联系人确认签收方为有效。

3.推荐时间届满后，公司董事会提名与薪酬委员会将对董事候选人进行资格审查，并将符合资格的董事人选提交公司董事会，董事会以提案的方式提请召开换届选举董事的股东会。

4.召开换届选举股东会之前，董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事同时依法作出相关声明与承诺。

5.公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，在独立董事候选人自被确认提名之日起两个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》）报送上海证券交易所进行审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东会选举为独立董事。

6.为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，在公司第八届董事会换届选举完成前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7.被……
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