公告日期：2026-02-26

四川广安爱众股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日

四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程...... 1
二、关于 2026 年度预计担保额度的议案......3三、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案...... 8
四、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案...... 13

四川广安爱众股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

1.现场时间：2026 年 3 月 4 日 14:30。

2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司
5 楼 9 号会议室。

三、出席或列席会议人员

1.股权登记日（2026 年 2 月 26 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

四、会议议程

序号 议程内容

一 主持人宣布会议开始
二 审议提案

序号 议案名称

1 关于 2026 年度预计担保额度的议案

2 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人：周绪华
2.02 非独立董事候选人：蔡松林
2.03 非独立董事候选人：李常兵
2.04 非独立董事候选人：钱刚
2.05 非独立董事候选人：曾艳明
2.06 非独立董事候选人：何腊元
2.07 非独立董事候选人：杨伯菊

3 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人：张亚光
3.02 独立董事候选人：唐海涛
3.03 独立董事候选人：杨记军
3.04 独立董事候选人：刘俊勇
3.05 独立董事候选人：刘辉
三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束

议案一

四川广安爱众股份有限公司

关于 2026 年度预计担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）下属成员单位的生产经营、项目建设及对外投资相关融资需要，提高日常管理决策效率，公司 2026 年在合并范围内预计新增不超过 4.90 亿元担保额度，预计实际担保总额不超过 30 亿元。具体如下：

一、公司累计对外担保数量

截至 2026 年 2 月 24 日，公司及控股子公司实际对外担
保总额 195,299.82 万元，占公司最近一期经审计净资产42.77%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额 193,109.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.29%；控股子公司实际对外提供的担保总额 2,190.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的0.48%；符合公司《担保管理制度》的规定。

二、本次拟申请新增担保额度情况

（一）公司 2026 年在合并范围内预计新增担保不超过
4.90 亿元。具体情况如下：

担保方 被担保方 预计 2026 年度担保额度
（万元）

1. 公司为下属全资子公司提供担保

公司 四川爱众综合能源技术服务有限公司 33,000.00

2. 下属子公司对其子公司提供担保

四川爱众综合能源技 重庆碳博能源科技……
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