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公告日期：2026-03-26
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-020
四川广安爱众股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事参加了本次会议。
无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026
年 3 月 17 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式
召开。本次会议应参与表决的董事 13 人，实际参与表决的董事 13 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等六项制度的议案》
会议同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事管理办法》《总经理工作细则》共六项制度。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《四川广安爱众股份有限公司独立董事管理办法》《四川广安爱众股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月26日
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