公告日期：2026-04-28

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-027

四川广安爱众股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事周绪华先生因工作冲突委托董事蔡松林先生代为表决，董事曾艳明先生因
工作冲突委托董事钱刚先生代为表决。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 4
月 11 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2026 年 4 月 25 日在公司五楼九号会议
室以现场方式召开。会议由董事长蔡松林先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，董事周绪华先生因工作冲突委托董事蔡松林先生代为表决，董事曾艳明先生因工作冲突委托董事钱刚先生代为表决，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于西藏联合起诉爱众资本要求收购甘肃瑞光诉讼案件和解方案的议案》

会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称“爱众资本 ”） 以41,530.00 万元价格收购西藏联合企业管理有限公司（简称“西藏联合”）持有的甘肃瑞光新能源有限公司 62%股权及债权，其中股权价值 10,634.26 万元，债权价值 30,895.74万元，公司对爱众资本前述款项欠付承担连带保证责任；同意公司以 47,446.35 万元价格收购西藏联合持有的山东淄博瑞光热电有限公司 72.75%股权。

董事何腊元先生曾任西藏联合董事，董事杨伯菊女士任爱众资本董事，可能对本次交易产生重大影响，从谨慎性上对本次交易的决策予以回避表决。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司及子公司涉及重大诉讼进展的公告》（公告编号：2026-028）、《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）、《四川广安爱众股份有限公司关于公司及全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-030）。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年，公司实现营业收入 30.30 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.65 亿元。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度计提资产减值准备的议案》

2025 年，公司计提信用减值损失 5,786.08 万元，计提资产减值损失 51,903.27 万元，
合计计提减值准备 57,689.35 万元。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（ 公告编号：2026-031）。

（六）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》
本报告提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事蔡松林先生、周绪华先生、何腊元先生、钱刚先生按规定回避了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（七）审议通过《2025 年安全工作总结及 2026 年工作打算》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度对外投资执行情况及 2026 年度对外投资工作意见》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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