公告日期：2026-04-28

四川广安爱众股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极开展公司内部控制监督与检查，财务审计沟通与跟进等工作。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 5 名委员组成，审计委员会主任由具
备会计专业背景的独立董事担任，且独立董事占多数席位，符合监管要求及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》
等相关规定。2026 年 3 月 4 日至本议案提交日，公司第八届
董事会审计委员会委员具体为：杨记军（主任委员）、张亚光（委员）、唐海涛（委员）、刘俊勇（委员）、刘辉（委员）。
报告期内，审计委员会委员为：杨记军（主任委员）、朱繁荣（委员）、张亚光（委员）、唐海涛（委员）、刘俊勇（委员），具体情况如下。

杨记军，50 岁，男，汉族，中共党员，博士，曾任西南
财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，于 2021 年 3 月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2023年 2 月至今任公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会主任委员。

朱繁荣，男，46岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安市委组织部干部监督科副科长，非公企业党建科科长、公务员科长、干部二科科长、部务委员，四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记。现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记、职工董事。

张亚光，48 岁，男，汉族，中共党员，博士，曾任北京
大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师，于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员。

唐海涛，45 岁，男，汉族，中共党员，博士，曾任四川
外国语大学讲师、副教授，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师，于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员。

刘俊勇，63 岁，男，汉族，中共党员，博士，曾任四川
大学副教授，现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师，于2024 年 8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训。2024 年 10 月至今任公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出
席会议。具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 27 日，会议审议通过了《关于续聘公
司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《对信永中和会计师事务所2024年度审计工作的总结报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024 年度审计报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2025 年第一季度报告》《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《2024 年度内部审计工作总结》《2025 年度内部审计工作计划》。

（二）2025 年 4 月 28 日，会议审议通过了《2025 年第
一季度内部审计工作报告》。

（三）2025 年 8 月 21 日，会议审议通过了《2025 年半
年度报告及其摘要》《2025 年第二季度内部审计工作报告》
《2025 年 1-6 月重要事项检查情况报告》《关于制定〈合规管理办法〉的议案》。

（四）2025 年 10 月 28 日，会议审议通过了《2025 年第
三季度报告》《2025 年第三季度内控审计工作报告》。

三、工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，并对其 2024 年度审计工作情况进行了评价，认为：信永中和在年度审计工作中能够严格遵守独立审计准则，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。