公告日期：2026-06-05

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-027
北矿科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

基本情况

投资金额 不超过人民币 73,500 万元

投资种类 安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日召开第八届
董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，且经审计委员会事先审议通过。该议案无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币73,500万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用，但期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述额度上限。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司（含子公司、孙公司）暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理资金主要用于购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用已批准的现金管理额度。

（六）实施方式

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币 73,500 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。同意将议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 73,500 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度在投资期限内可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过前述额度上限。公司董事会授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司（含子公司、孙公司）拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，将采取风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响具有一定的波动性，不排除受宏观经济形势、市场波动以及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策带来的系统性风险，从而影响预期收益。此外，还存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

（二）风险控制措施

公司拟采取的风险控制措施包括但不限于：

1、公司将严格控制投资风险，选择信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，购买此类金融机构安全性高、流动性好的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将做好资金计划，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资产品的安全性、期限和收益情况等进行评估、筛选，谨慎选择合适的投资产品。
3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。……
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