公告日期：2026-03-31

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-007
北矿科技股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

本次日常关联交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）2026年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）2026 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过
了《公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案，3 名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。

（2）该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事
先审核，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议认
为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律法规及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

（3）该日常关联交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回

避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年实 预计金额
序 2025 年 际发生金 与实际发
号 关联人 关联关系 关联交易内容 预计金额 额 生金额差
（万元） （万元） 异较大的
原因

向关联人采购产品及服务：

矿冶科技集团有限公司

及其控制的企业 - - 2,028.00 1,080.84

部分项目
原材料 受项目进
980.00 63.47 度影响，延
矿冶科技集团有限公 本公司控股股 迟发货
司 东 技术服务、设 240.00 266.13

1 其 计费及其他等

中 动力费 8.00 17.73

： 房屋租金及物

业费 430.00 410.88

北京北矿智能科技有 原材料

限公司 受同一最终控 ……
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