公告日期：2026-03-31

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北矿科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会（以下称“审计委员会”）成员未发生变化，审计委员会由独立董事马忠先生、马萍女士及董事范锡生先生三名成员组成，其中主任委员（召集人）马忠先生为会计专业人士，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席会议，审议通过 26
项议案。具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 10 日，召开第八届董事会审计委员会第七次会议，会同
独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2025年度审计工作的计划安排、独立性等相关事项进行了沟通，审议通过了《天健会计师事务所关于公司 2024 年度财务决算报表审计工作计划》《天健会计师事务所关于公司 2024 年度内部控制审计工作计划》。

（二）2025年3月20日，召开第八届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《天健会计师事务所关于公司2024年度财务审计工作的总结报告》《天健会计师事务所关于公司2024年度内控审计工作的总结报告》《关于公司2024年年度报告财务信息的议案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》《公司2025年度日常关联交易预计》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2024年度内部审计部门对重大事项的检查报告》《公司2024年度内部审计工作报告》《公司2025年

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

内部审计工作计划》共12项议案。

（三）2025年4月25日，召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》《公司2025年第一季度内部审计工作报告》。

（四）2025年8月20日，召开第八届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》《公司2025年上半年内部审计部门对重大事项的检查报告》《公司2025年上半年内部审计工作报告》《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

（五）2025 年 10 月 23 日，召开第八届董事会审计委员会第十一次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》《关于修订<公司内部审计制度>的议案》《公司 2025 年 1—9 月内部审计工作报告》。

（六）2025年12月30日，召开第八届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司与控股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》。

三、公司审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期间的审计工作情况进行了监督核查，认为该事务所在担任公司审计机构期间主动调研了解公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流、沟通，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。为保持公司财务审计工作的连续性，经第八届董事会审计委员会第八次会议审议，同意继续聘请其为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币 55 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，同意将该事项提交公司董事会审议。

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内审工作计划，督促公司内部审计计划的实施，指导公司内部审计部门的有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。